公告日期：2025-08-28

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-050
浙江金道科技股份有限公司

关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 27 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议
案》，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将具体事项
公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议，同意召开公 司 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2025年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。

（2） 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12 日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8日（星期一）

7、出席对象：

（1） 截止 2025 年 9 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在 网络投票时间内参加网络投票。

（2） 公司董事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √

计划有关事项的议案》

2、上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 于2025 年8 月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文 件。

3、第……
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