公告日期：2025-04-29

浙江金道科技股份有限公司

2024年内部控制自我评价报告

浙江金道科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。

一、重要声明

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，公司未发生影

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，建立起涵盖各业务、子公司和后台组织的内控体系，并持续对公司内控设计和运行情况实施评价。纳入评价范围的主要单位包括：

1、浙江金道科技股份有限公司，为上市公司

2、绍兴运通液力机械有限公司，为本公司全资子公司

3、上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、财务报告、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理、担保业务、关联交易、对子公司的管控等。重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、担保业务、关联交易等。
1、治理结构

公司按照《公司法》《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权责分明，相互制约，运作良好，形成了一套行之有效的经营管理框架。公司定期梳理、评估治理结构和内部机构设置，不断对管控架构进行优化和规范，结合经营管理实际需求和公司战略发展要求，优化相关职能部门，确保整个公司经营管理的科学分工、有效协调。

2、组织结构

公司设置的内部机构有：制造部、工程部、质量部、供应部、技术部、销售部、财务部、证券部、审计部以及公司办公室。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行, 保障了控制目标的实现。

3、发展战略

公司以“全球领先的传动专家”为发展愿景，以“创新驱动，服务客户”为经营理念。经过多年发展，现已成为国内领先的提供工业车辆传动系统的整体技术解决方案供应商；作为具有自主核心技术的中国企业，在全球市场上与国际一流企业展开竞争。在
此战略格局基础上，公司将结合国家产业政策和行业发展规划，并充分考虑行业的发展趋势，通过未来5-10年的发展，力争成为全球领先的工业车辆传动系统产业链综合解决方案供应商。

4、企业文化

公司倡导并培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚信经营、以人为本、开拓创新和团队协作精神，提出了“使员工通过自己的劳动获得合理的报酬；建立全体员工的共同事业平台；积极参与国际化竞争”的企业使命，通过将文……
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