公告日期：2025-04-29

浙江金道科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张如春-已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。

因个人原因，本人已于 2024 年 1 月 23 日离任独立董事职务，也不再担任公
司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至 2024 年 1 月 23 日履行独立董
事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人张如春，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。2010 年 2 月至 2014 年 4 月历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司计划
财务部副部长、投资发展部部长、法律事务部部长；2014 年 4 月至 2021 年 8 月
任杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务部经理；2017 年 8 月至 2020 年 10 月
任杭州萧山融资担保有限公司董事长；2018 年 7 月至 2024 年 1 月任公司独立董
事；2023 年 11 月至今任杭州萧山交通投资集团有限公司副总经理。

目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会 2 次，未召开股东大会，本
人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2024 年度本人任职期间对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

（二）任职董事会各委员会及工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。在 2024 年任职期间主要履行以下职责：

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，研究和审核公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案与考核标准，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的责任与义务。

2、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极出席日常会议，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况和内部控制建设情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员的责任与义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，本年度在本人任职期间共召开 1 次独立董事专门会议，实际出席次数 1 次，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内任职期间，本人通过电话、会谈等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持；本人充分了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事应尽职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

（五）培训和学习……
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