公告日期：2025-09-19

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-060
苏州快可光伏电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开职工代表大会选举产生了职工代表董事；2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第
二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，同日，公司召开了第六届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：段正刚先生

非独立董事：段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士、嵇华风先生（职工代表董事）

独立董事：蒋薇薇女士、Li Yang 女士

（二）董事会专门委员会及召集人组成情况

（1）董事会战略委员会由段正刚、Li Yang、王新林组成，段正刚任主任委员（召集人）；

（2）董事会审计委员会由蒋薇薇、Li Yang、侯艳丽组成，蒋薇薇任主任委员（召集人）；

（3）董事会提名委员会由 Li Yang、蒋薇薇、段正刚组成，Li Yang 任主任
委员（召集人）；

（4）董事会薪酬与考核委员会由蒋薇薇、Li Yang、段正刚组成，蒋薇薇任主任委员（召集人）。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：段正刚先生

副总经理：王新林先生

董事会秘书：王新林先生

财务总监：许少东先生

证券事务代表：嵇华风先生

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书王新林先生和证券事务代表嵇华风先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。公司董事会成员的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0512-62603393

传真：0512-62895869

电子邮箱：zq01@qc-solar.com.cn

联系地址：江苏省苏州工业园区新发路 31 号

上述人员的简历详见附件。

三、换届离任人员情况

本次换届完成后，公司第五届监事会监事冯国瑜女士、陈志虎先生、殷美芹女士不再担任公司监事，冯国瑜女士、陈志虎先生、殷美芹女士仍在公司任职。公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；2、苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日
附件一：第六届董事会成员简历

段正刚：男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子
工程专业本科学历、工商管理硕士，中级工程师。1999 年 7 月至 2003 年 7 月历
任特变电工股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司企业管理部员工、
部长；2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任西安佳阳新能源有限公司主管研发副总
经理；2005 年 3 月，创立快可有限，任执行董事、总经理，2010 年 9 月至今，
任公司董事长、总经理。曾获得“苏州市科技进步三等奖”，荣获“江苏省科技企业家”称号，2019 年 10 月受聘为西安交通大学苏州研究院兼职副研究员。

截至本公告披露日，段正刚先生直接持有公司 3971.48 万股，占本公司总股本的 44.27%；段正刚先生为公司实际控制人与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。段正刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。