公告日期：2025-09-19

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-058
苏州快可光伏电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月19日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9
月19日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9月19日9:15至
下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

5、会议主持人：董事长段正刚先生

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和快可电子《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表46人，代表股份39,810,800股，占上市公司总股份的44.3781%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份39,714,800股，占上市公司总股份的44.2711%。通过网络投票的股东45人，代表股份9,6000股，占上市公司总股份的0.1070％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表45人，代表股份9,6000股，占上市公司总股份的0.1070%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份9,6000股，占上市公司总股份的0.1070%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会议进行见证。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意39,793,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9565％；反对16,070股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权1,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 78,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 81.9583％；反对 16,070 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.7396％；弃权 1,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3021％。

(二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意39,799,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9716％；反对10,070股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0253％；弃权1,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小股东表决情况：同意 84,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 88.2083％；反对 10,070 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.4896％；弃权 1,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3021％。

该议案为特别决议事项……
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