公告日期：2025-08-26

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-056
苏州快可光伏电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开公司 2025
年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9 月19日9:15—9：25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9月19日9:15至下 午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登 记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区新发路 31 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √

案》

2.00 《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范 √

围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）

3.01 股东会议事规则 √

3.02 董事会议事规则 √

3.03 独立董事工作制度 √

3.04 独立董事专门会议议事规则 ……
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