公告日期：2025-05-22

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-032
苏州快可光伏电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

股东大会届次：2024年年度股东大会

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月22日（周四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5
月22日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：5月22日9:15至
下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

5、会议主持人：董事长段正刚先生

本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表60人，代表股份51,251,915股，占上市公司总股份的57.08％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份51,097,305股，占上市公司总股份的56.91％。通过网络投票的股东58人，代表股份154,610股，占上市公司总股份的0.17％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表58人，代表股份154,610股，占上市公司总股份的0.17％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东58人，代表股份154,610股，占上市公司总股份的0.17％。
公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会议进行见证。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意51,244,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 5,470 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0107％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东表决情况：同意147,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4531％；反对5,470股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5379％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意51,244,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 5,470 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0107％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东表决情况：同意147,580股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的95.4531％；反对5,470股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5379％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意51,244,……
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