公告日期：2025-05-07

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州快可光伏电子股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、高一鸣已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 6
二、发行人本次发行情况 ...... 15三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ...... 17
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 20六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 21七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 36
八、持续督导期间的工作安排 ...... 40
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 41

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
快可电子、发行人、公司 指 苏州快可光伏电子股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 苏州快可光伏电子股份有限公司以简易程序向特定对象
象发行股票 发行股票的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《适用意见第 18 号》 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》

《发行上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所

发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

董事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

监事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

股东大会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司股东大会

公司章程 指 《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》

天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH）及其同一控制下关
联方，系公司主要客户

东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司（300118.SZ）及其同一控
制下关联方，系公司主要客户

晶澳太阳能 指 晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）及其同一控
制下关联方，系公司主要客户

一道新能源 指 一道新能源科技股份有限公司及其同一控制下关联方，
系公司主要客户

通威股份 ……
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