公告日期：2026-03-04

东兴证券股份有限公司

关于北京嘉曼服饰股份有限公司

首次公开发行前已发行股份限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“嘉曼服饰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉曼服饰首次公开发行前已发行股份限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月27日作出的《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，于2022年9月9日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行前总股本为81,000,000股，首次公开发行后总股本为
108,000,000股，其中：无限售条件流通股票数量为25,605,786股，占首次公开发行后总股本的比例为23.71%，有限售条件流通股票数量为82,394,214股，占首次公开发行后总股本的比例为76.29%。

2023年3月9日，公司首次公开发行网下配售限售股1,394,214股已上市流通，占公司当时总股本的1.29%，具体详见公司于2023年3月8日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-009）。

2023年9月11日，公司部分首次公开发行前已发行股份11,741,730股已上市流通，占公司当时总股本的10.87%，具体详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提
示性公告》（公告编号：2023-036）。

二、首次公开发行前已发行股份限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度权益分派方案，以公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），合计派发现金红利7,776万元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股。2024年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本由108,000,000股增加至129,600,000股，有限售条件股份由69,597,345股增加为83,516,814股。具体内容详见公司于2025年4月28日披露的《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案的公告》（公告编号：2025-011）以及2025年5月22日披露的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-023）。

除上述情况外，公司未发生其他导致股本变动的事项。截至本核查意见出具日，公司总股本为129,600,000股，其中有限售条件股份数量为83,535,894股，占总股本的比例为64.4567%；无限售条件股份数量为46,064,106股，占总股本比例为35.5433%。

本次申请上市流通的股份为公司首次公开发行前已发行股份，解除限售的股份数量为83,109,924股，占目前公司总股本的比例为64.1280%，限售期为自公司股票上市之日（2022年9月9日）起42个月，该部分限售股将于2026年3月9日（星期一）限售期届满并上市流通。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东共计5户，分别为曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟及北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力元正通”）。根据公司披露的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《与投资者保护相关的承诺》等文件，公司控股股东、实际控制人曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟及力元正通的承诺及履行情况如下：

（一）关于股份锁定的承诺

曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟、力元正通承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人
直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
购该部分股份。上述锁定期届满后两年内，承诺人减持发行人股份的，减持价
格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价。若发行人在本次首发上市后因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权……
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