公告日期：2025-09-17

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-037
北京嘉曼服饰股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年9月17日下午15:00

2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事长刘溦作为本次股东大会的主持人。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东71人，代表股份83,967,452股，占公司有表决权股份总数的64.7897％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份83,649,924股，占公司有表决权股份总数的64.5447％。通过网络投票的股东66人，代表股份317,528股，占公司有表决权股份总数的0.2450％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份317,528股，占公司有表决权股份总数的0.2450％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东66人，代表股份317,528股，占公司有表决权股份总数的0.2450％。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事长刘溦为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

总表决情况：

同意83,873,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8884％；反对71,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258％。

中小股东总表决情况：

同意223,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.4958％；反对71,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6701％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8340％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：

同意83,877,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927％；反对84,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权5,984股（其中，因未投票默认弃权984股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071％。
中小股东总表决情况：

同意227,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6346％；反对84,084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4808％；弃权5,984股（其中，因未投票默认弃权984股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8846％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.02、审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意83,877,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934％；反对84,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10……
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