公告日期：2025-04-28

北京嘉曼服饰股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（万文英）

各位股东：

本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人万文英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，中专学历。
1967 年 7 月至 1988 年 10 月任北京市百货公司副总经理；1989 年 4 月至 1991 年
4 月任瑞士航空办事处总经理秘书；1992 年 1 月至 2004 年 8 月任北京燕莎友谊
有限公司副总经理、总经理；1995 年 1 月至 2018 年 12 月任北京市商业联合会
副会长；2005 年 1 月至 2013 年 12 月任中国商业联合会副会长、专家委委员；
2005 年 1 月至 2018 年 12 月任中国百货协会副会长；2005 年 1 月至 2013 年 12
月任中国服装协会专家委委员；2010 年 1 月至 2015 年 12 月任北京首创置业股
份有限公司商业总顾问；2015 年 5 月至 2021 年 5 月任嘉曼服饰独立董事。2024
年 7 月 9 日至今任嘉曼服饰独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。

本人应出席董事会会议 6 次，亲自出席 6 次,委托出席 0 次，出席股东大会
2 次。2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。

（二）独立董事专门会议情况

2024 年度，在本人任职期间，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项

（三）任职董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬考核员会的主任委员，按照各专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工作。
2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，本人参会 3 次。审议并通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2024 年第三季度报告的议案》，切实履行了审计委员会的职责。
2024 年度，在本人任职期间，提名委员会共召开了 1 次会议，本人参会 1
次，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，切实履行了提名委员会的职责。

（四）对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况

报告期内，作为公司独立董事，通过参加董事会及各委员会、列席股东大会、
对公司生产经营情况、2024 年募集资金的使用和管理情况、股东大会和董事会会议决议执行情况等进行监督和检查，及时了解和掌握公司运作情况，切实履行独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）保护投资者合法权益方面所做的工作

1、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

2、多渠道了解公司的生产经……
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