公告日期：2025-04-28

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-007

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于
2025 年 4 月 14 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年年度报告》全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮
资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”内容。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案的
议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本的方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要，同意该议案。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司监事会认为：2024 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.……
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