公告日期：2025-04-28

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-010
2024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，董事会决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附
件二）委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 (http://wltp.cninfo.com.cn ） 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ， 股 权 登 记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东
大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室

备注

该列打√的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本 √

的方案的议案》

6.00 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案 √

的议案》

7.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 √

额度暨对外担保的议案》

9.00 ……
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