公告日期：2025-04-28

北京嘉曼服饰股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（宁俊）

各位股东：

本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届、第四届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人宁俊，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，本科学历。1983 年
8 月至 1998 年 1 月任北京服装学院教师；1998 年 1 月至 2001 年 7 月任北京服
装学院管理工程系副主任；2001 年 7 月至 2010 年 10 月任北京服装学院商学院
院长、教授；2010 年 11 月至 2013 年 7 月任北京服装学院招生就业工作处负责
人、教授；2004 年 11 月至今任北京服装学院首都服饰文化与服装产业北京市社科研究基地主任、首席专家；2021 年 5 月至今任嘉曼服饰独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次。

本人应出席董事会会议 9 次，亲自出席 9 次,委托出席 0 次，出席股东大会
4 次。2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。

（二）独立董事专门会议情况

2024 年度公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项

（三）任职董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员主任委员、战略委员会的委员，按照各专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工作。
2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，本人参会 5 次。审议并通过了
《关于计提商誉减值损失的议案》、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2024 年第三季度报告的议案》，切实履行了审计委员会的职责。

2024 年度，提名委员会召开了 2 次会议，本人参会 2 次。审议并通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，切实履行了提名委员会的职责。

（四）对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人多次到公司开展现场工作，并对公司进行现场调研，还通过电话、视频、邮件等多种方式与公司保持日常沟通，了解公司的经营管理情况、财务状况、内控审计情况、信息披露等，并利用自己的专业知识为公司经营发展、内控制度建设、风险防控等提出合理化的建议，指导相关业务的开展。通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责……
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