公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

（陈建波）

本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的要求，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈建波，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于上海徐晓青律师事务所、上海中茂律师事务所、上海君澜律师事务所。现任广东信达律师事务所上海分所执行主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议, 本人本着勤勉尽责的态度，均亲
自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，谨慎审查各项董事会议案。

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次。

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各项议案均认真审阅，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

三、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，主要工作情况如下：

作为提名委员会委员主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》开展工作，积极组织参与提名委员会的日常工作，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，切实维护中小投资者利益。2024 年度，本人作为主任委员，召集并出席了 2 次提名委员会工作会议，对公司提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的事项，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项分别进行了审议，充分了解和评估了拟提名董事，拟聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的任职资格，切实履行提名委员会主任委员的职责。

作为薪酬与考核委员会委员，2024 年度，本人出席了 1 次薪酬与考核委员
会工作会议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了委员的职责。

作为审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用。2024 年度，本人出席了 5 次审计委员会工作会议，对公司定期报告、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构、公司财务总监、内审部负责人的聘任等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。

2024 年，公司未召开独立董事专门会议。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度内部审计计划、
各季度内部审计工作报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设；在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计报告及时、准确、客观、公正。

五、对公司进行现场检查的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，本人通过参加董事会、股东大会及其他交流机会对公司进行现场检查，调查和了解了公司主营业务生产经营情况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，公司子公司经营情况等，及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，独立、客观、审慎地行使表决权，在提高董……
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