公告日期：2025-04-29

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年，钢铁、水泥客户需求减少导致公司销售收入下滑。公司的水泥终端客户窑线开机率明显下滑，导致节能改造的意愿和投资意愿产生较大的影响，作为节能改造类项目所需的现场大规模标定、测试、交流以及项目推进等工作同期出现了严重迟滞。公司在水泥客户的收入主要来自于高效节能风机技改，整体项目周期通常为 6-18 个月，由于窑线开机延迟，公司在客户现场的设备验收推迟，导致公司本期确认收入减少，来自水泥客户的营收出现了显著下滑。公司部分钢铁企业客户盈利能力的快速下滑，进而影响了他们的资本性支出项目的实施进度，导致公司的整体项目进程及签单量受到较大影响，影响了公司钢铁客户群的拓展进程。受到上述下游客户不利因素的影响，公司经营活动受到较大压力，报告期内公司业绩较上年同期出现下滑。2024 年，公司实现营业收入 28,227.29 万元，同比减少 17.28%。归属于上市公司股东的净利润为-3,203.84 万元，同比下降204.99%。

在复杂的经营环境下，公司继续坚持秉承“以客户为中心，以客户需求为导向”的发展理念，抢抓双碳生态新机遇，加快产业升级，深化创新驱动，优化服务模式，开拓行业市场，为国家、为社会提供绿色发展动力。公司坚决实行“双
坐标战略”，从客户群的纵向拓展、产品族的横向拓展两个维度积极开拓市场。以科技创新为宗旨，以现有优势产品高效节能离心风机和高效节能离心水泵为基础，持续进行研发和优化；同时在节能燃烧类产品、电机等领域大力研发拓展新产品，以及相配套的智慧节能管控系统，实现从单一产品解决方案到多产品组合的综合解决方案。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，组织召开了 7 次董事会会议，对公司相关重大事项做出决策，各次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关
于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于

<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于

<2023 年财务决算报告>的议案》《关于公司 2023
年度利润分配方案的议案》《关于<2023 年度内
部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关
第二届董事会第二十一次会议 2024 年 04 月 25 日 于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。