公告日期：2025-04-29

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-007

上海瑞晨环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会
议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于
2025 年 4 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了公司 2024 年度经营情况及 2025 年工作计划。与
会董事认真听取了总经理工作报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了经营计划的各项工作任务。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入28,227.29 万元，同比下降 17.28%；实现归属于上市公司所有者的净利润-3,203.84万元，同比下降 204.99%，每股收益-0.45 元。

截至2024年12月31日，公司资产总额为120,780.23万元，同比减少3.94%，其中：流动资产 74,270.82 万元，非流动资产 46,509.41 万元。公司归属于上市公司股东的所有者权益为 96,475.76 万元，同比减少 4.48%。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为-3,203.84 万元, 报告期末合并报表累计未分配利润为20,660.85 万元；母公司净利润为-1,788.27 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积金，报告期末母公司累计未分配利润为 17,805.87 万元。根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，公司本年度可供股东分配的利润为17,805.87 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未分配利润为正。鉴于公司 2024 年度未实现盈利，不满足现金分红条件。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利……
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