公告日期：2025-09-16

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-056
苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。

2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股
份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生

6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 17,957,600 股，占公司有表决权
股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股份后总股本 58,169,316 股，下同）
的 30.8713％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 17,744,500 股，占公司
有表决权股份总数的 30.5049％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 213,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3663％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）42 人，代表股份 274,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4721％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 61,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1057％。通过
网络投票的中小股东 40 人，代表股份 213,100 股，占公司有表决权股份总数的0.3663％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 17,786,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0494％；反对 161,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8993％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512％。

其中，中小股东表决情况：同意 103,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.8369％；反对 161,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 58.8128％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3503％。

表决结果通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 17,741,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对 161,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8993％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3040％。

其中，中小股东表决情况：同意 58,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3037％；反对 161,500 股，占出席本次股东会中小股东有……
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