公告日期：2025-04-26

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-026

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于
2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名册及编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √

4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分 √

红规划的议案》

《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬

6.00 √

方案的议案》

《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬

7.0……
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