公告日期：2026-11-12

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2026-037
北京汉仪创新科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO嘉盛中心 38 层

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长谢立群先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）本次会议出席总体情况

通过现场表决和网络投票的股东和股东代表 47 人，代表股份 25,278,775 股，占
公司有表决权股份总数的 25.7947%。

（2）现场会议出席情况

通过现场表决的股东和股东代表 3 人，代表股份 22,998,575 股，占公司有表决权
股份总数的 23.4679%。

（3）网络投票出席情况

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 2,280,200 股，占公司有表决权股份总数的
2.3267%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 2,280,200 股，占公司有表决
权股份总数的 2.3267%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 2,280,200 股，占公司有表决权股份总
数的 2.3267%。

（5）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会 议。

注：剔除回购专用账户股份后，本次股东会有表决权股份总数为 98,000,000 股。
二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 股数 表决
股数 股数 比 股数

码 称 类 比例 比例 （股 结果
（股） （股） 例 （股）

）

《关于 总表决 25,256, 99.912 0.07 0.0099

675 19,600 75% 2,500 % 0 本议
部分独 情况 6%

案获
1.00 立董事 其中，

2,258,1 99.030 0.85 0.1096……
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