公告日期：2025-09-29

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-056
北京汉仪创新科技股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：谢立群

非独立董事：谢立群、周红全、马忆原、朱习成、冷怀晶、王丹丹

独立董事：刘辉、曲新、苗丁

公司第三届董事会由以上 9 名成员组成，任期三年，任职期限为自 2025 年
第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司选举的董事会成员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总
数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉

审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁

薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新

提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉

上述委员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：谢立群

副总经理：周红全、马忆原、陈金娣、陈晓力、练源、张弛、徐有权

财务总监：徐有权

董事会秘书：练源

上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书练源已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：左艳秦

证券事务代表任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表左艳秦已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：练源、左艳秦

联系电话：010-88275651

传真：010-68214454

邮箱：zqb@hanyi.com.cn

联系地址：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层

六、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事陈金娣女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司继续担任副总经理职务。公司第二届董事会非独立董事李永林先生、邬曦先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈金娣……
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