公告日期：2025-09-29

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-055
北京汉仪创新科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全
体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 9 月29 日以口头方式送达全体董事。全体董事共同推举谢立群先生主持本次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事谢立群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉

审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁

薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新

提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任谢立群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任周红全先生、马忆原女士、陈金娣女士、陈晓力女士、练源先生、张弛先生、徐有权先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

逐项表决情况如下：

4.01 关于聘任周红全先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.02 关于聘任马忆原女士担任公司副总经理的议案

表决结……
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