公告日期：2025-09-12

北京汉仪创新科技股份有限公司

独立董事工作制度

（2025 年 9 月）

第一章 总 则

第一条 为完善北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促
进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会
制订本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、
实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公
司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事每年在公司的现
场工作时间应当不少于 15 日，原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）
担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至少包
括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级会计专业职称或注册会计
师资格的人士）。

第七条 独立董事在任职后出现不符合独立性条件或任职资格的，应当立即停止履职
并辞去职务。独立董事被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事
所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会
计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。独立董
事在任期届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理
由，公司应当及时予以披露。

第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加其组
织的培训。

第二章 独立董事任职资格

第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或经济等工作经
验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公
司章程》规定的其他条件。

第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人……
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