公告日期：2025-09-12

北京汉仪创新科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 9 月）

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京汉仪创新科技股份有限公
司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《上市公司规范运作指引》”）等有关法律、法规及《北京汉仪创新
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合
公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳
证券交易所的指定联系人。

公司设信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有
诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 公司董事会秘书的任职资格：

(一) 具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验；

(二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知
识；

(三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责；

(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

(五) 取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；

(二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
(三) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限
尚未届满；

(四) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

(五) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
的；

(六) 有关有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的，以及
深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的
原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险：

(一) 最近三十六个月内受到中国证监会会行政处罚；

(二) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见。

(四) 重大失信等不良记录。

上述期间，应当以公司董事会、股东会、职工代表大会等有权机构审议董事
和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相
关规定；

(二) 负责公司投资……
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