公告日期：2025-09-12

北京汉仪创新科技股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 9 月）

第一章 总 则

第一条 为了加强北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管
理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规以及规范性文件和
《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，公司董事会制订本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目
的的投资行为：

（一）新设立企业的股权投资；

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）公司经营性项目及资产投资；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债权投资；

（七）其他投资。

第三条 公司投资活动应遵循以下原则：

（一）符合国家和省市产业政策；

（二）符合公司的战略规划；

（三）具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力；
（四）坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行，科学论证
与决策。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司股东会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序，按照《公司法》、
《上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的规定执
行。

第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应
当提交董事会审议，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的10%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
且绝对金额超过100万元；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，除
应当及时披露外，还应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占

公司最近一期经审计总资产的50%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
且绝对金额超过500万元；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且……
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