公告日期：2025-09-12

北京汉仪创新科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

（2025年 9月）

第一章 总 则

第一条 为了规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《北京汉
仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专
门召开的会议。

第二章 职责权限

第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立
董事过半数同意：

(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

(二) 向董事会提议召开临时股东会；

(三) 提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常
行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，
提交董事会审议：

(一) 应当披露的关联交易；

(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第三章 议事规则

第六条 公司应当定期召开独立董事专门会议，定期会议每年至少召开一次。经召
集人或过半数独立董事提议时，可以召开临时会议。

第七条 独立董事专门会议的通知及相关资料应于会议召开前两日送达全体独立董
事，遇有紧急事项，可以通过电话等其他口头方式随时通知全体独立董事，
并于独立董事专门会议召开时以书面方式确认。专门会议通知应至少包括
以下内容：

(一) 会议召开时间、地点；

(二) 会议期限；

(三) 会议需要讨论的议题；

(四) 会议联系人及联系方式；

(五) 会议通知的日期。

第八条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立董事专
门会议可以采用现场或者视频、电话等通讯方式召开。

第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主
持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并
推举一名代表主持。

第十条 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议，如有特殊情况，应当事
先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席会
议并行使表决权。

第十一条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独
立董事认为必要时，可以邀请公司非独立董事及高级管理人员列席独立董
事专门会议。

第十二条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。
第十三条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中
载明，独立董事应当对会议记录签字确认。独立董事发表独立意见的，所
发表的意见应当明确、清晰，发表的结论性意见包括同意意见、保留意见
及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。提出反对意见或
者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由及依据、议案所涉事
项……
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