公告日期：2025-09-12

北京汉仪创新科技股份有限公司

总经理工作细则

(2025 年 9 月)

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京汉仪创新科技股份有限
公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确总经理的权利义务和职责，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，修订本工
作细则。

第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名。

公司兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施
董事会会议决议，对董事会负责。

第四条 公司总经理、副总经理、财务总监、其他高级管理人员应当忠实、勤勉地
履行职责，履行职责应当符合公司全体股东的最大利益，以合理的谨慎、
注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便
利，从事损害公司和股东利益的行为。

第二章 总经理的职权

第五条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会

负责。

副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公
会议讨论后，由总经理决定或调整。

公司的财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核
算和资金调度等工作。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

(二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度（包括但不限于财务管理制度、人事管理
制度、薪酬绩效管理制度、采购管理制度、营销管理制度、合同管
理制度、综合管理制度、研发管理制度、内部监督管理制度等）；
(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；

(八) 拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案，决定公司员工的聘用和解
聘；

(九) 发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；

(十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 副总经理主要职权：

(一) 协助总经理工作，并对总经理负责；

(二) 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

(三) 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责
任；

(四) 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项
有向总经理建议的权利；

(五) 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果相应汇报总经理；

(六) 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应的责任；

(七) 对于公司的重大事项，向总经理建议；

(八) 总经理交办的其它事项。

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