公告日期：2025-09-12

北京汉仪创新科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 9 月）

第一章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会制订本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的议事机构，主要负责对拟任公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独立董
事担任召集人。

第四条 提名委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
主任委员在提名委员会委员内选举产生。

第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任，期
间如有委员不再担任公司董事职务，则其委员资格自动失效。委员在任期届
满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员任期届满前，除非出现《公司法》

等相关法律法规、《公司章程》或本工作细则所规定的，不得任职的情形，
不得被无故解除职务。委员在失去资格、获准辞职或被解除职务后，董事会
应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建
议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深交所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事及其他高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总
经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他
高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职
条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前，根据《公
司章程》的规定向董事会提出关于董事、总经理及其他高级管理人……
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