公告日期：2025-09-12

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-040
北京汉仪创新科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 9
月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、陈金娣、邬曦、李永林、刘辉、曲新、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名谢立群先生、马忆原女士、周红全先生、朱习成先生、冷怀晶先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职期限自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述非独立董事候选人人数以及任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，维护公司利益和股东利益，直至第三届董事会产生之日起，方可自动卸任。

逐项表决情况如下：

1.01 提名谢立群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

1.02 提名周红全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

1.03 提名马忆原女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

1.04 提名朱习成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

1.05 提名冷怀晶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成、0 票反对、1 票弃权；该项议案获审议通过。

董事李永林对本子议案投弃权票，弃权理由：“本人理解公司内部兼任高级管理人员的董事及职工代表董事不能超过董事会成员总数的二分之一，4 位非独立董事谢立群、周红全、马忆原、冷怀晶加上职工代表董事共计 5 人超过董事会成员总数的二分之一。公司及律师解释冷怀晶不是公司备案的高级管理人员，但本人认为应该实质重于形式。在该问题上本人与公司无法达成一致，本人无法判断该方案是否合规，故投弃权票。”

公司认为，谢立群、周红全、马忆原在公司担任高级管理人员，冷怀晶仅为公司员工并非高级管理人员，主要负责技术部工作，从未被公司聘任为高级管理人员，也未在公司参与经营决策及管理。谢立群、周红全、马忆原在股东大会审议通过后，与由职工代表大会选举出来的职工代表董事在第三届董事会中担任董事，即董事兼高级管理人员及职工代表董事的人数为 4 人，未超过第三届董事会成员总数的二分之一，符合《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名刘辉先生、曲新女士、苗丁先生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。