公告日期：2025-05-14

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-022
北京汉仪创新科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长谢立群先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）本次会议出席总体情况

通过现场表决和网络投票的股东和股东代表 52 人，代表股份 27,380,090 股，
占公司有表决权股份总数的 27.9389％。

（2）现场会议出席情况

通过现场表决的股东和股东代表 5 人，代表股份 25,943,675 股，占公司有表
决权股份总数的 26.4731％。

（3）网络投票出席情况

通过网络投票的股东和股东代表 47 人，代表股份 1,436,415 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4657％。

（4）中小股东出席情况

通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表 49 人，代表股份 1,441,715
股，占公司有表决权股份总数的 1.4711％。其中：通过现场表决的中小股东和股
东代表 2 人，代表股份 5,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054％；通过网
络投票的中小股东和股东代表 47 人，代表股份 1,436,415 股，占公司有表决权股份总数的 1.4657％。

（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构工作人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报
告》。

总表决情况：同意 27,201,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3462％；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077％；弃权 176,900 股（其中，因未投票默认弃权 157,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6461％。

中小股东总表决情况：同意 1,262,715 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.5842％；反对 2,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1457％；弃权 176,900 股（其中，因未投票默认弃权157,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.2701％。

表决结果：本议案获得通过。

（二） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规的规定，公司编制了《2024年年度报告》全文及摘要、2024 年度审计报告。

总表决情况：同意 27,200,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3451％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权 177,800 股（其中，因未投票默认弃权 158,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6494％。

中小股东总表决情况：同意 1,262,415 股，占出席本……
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