公告日期：2025-01-24

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-003
北京汉仪创新科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年
1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于追加对外投资的议案》

公司以自有资金 44.4351 万美元通过全资子公司汉仪国际（香港）控股有限
公司追加认购 WorkMagic Inc 新增 Pre-A+轮优先股 1,954,908 股，获得其 1.48%
的股份，本次投资完成后公司合计持有 WorkMagic Inc 9.90%的股份。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请期限为一年，额度不超过 3,000 万元的综合授信。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

3、 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十二次会议通知时限的议
案》

根据公司实际情况，为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意豁免公司本次董事会会议通知的期限要求，认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日

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