公告日期：2025-04-28

北京华大九天科技股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年任职期间（2024年1月1日至12月25日），本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人已于2024年12月25日起离任公司独立董事职务，现将本人2024年任职期间的履职情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人周强，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学（北京）控制理论与控制工程专业博士。1986年7月至2001年12月，历任中国矿业大学校计算机中心助教、讲师、副教授、主任，计算机科学与技术系副主任、党总支书记、主任；2002年1月至2003年12月，任清华大学计算机科学与技术系博士后；2004年1月至今，历任清华大学计算机科学与技术系副研究员、研究员、博士生导师。2020年12月至2024年12月任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年任职期间履职情况

2024年任职期间，本人出席公司召开的董事会历次会议，积极列席股东大会，关注公司经营及发展情况，积极参与各议案的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2024年任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无反对票及弃权票。

2024年任职期间，公司共召开了10次董事会，3次股东大会，本人出席情况如下：

出席董事会情况 列席股东

应 出 席 董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 大会次数
事会次数 亲自出席会议

10 10 0 0 否 3

（二）独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司落实独立董事改革事项，修订相关制度，建立独立董事专门会议机制。2024 年任职期间公司共组织召开了三次独立董事专门会议，本人均出席了会议，对 2024 年度日常关联交易预计、中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告、转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表同意的审查意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

（三）任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）以及审计委员会委员。

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，2024年任职期间共组织召开了两次会议，全体委员均出席了会议，对确认2023年度董事长和高级管理人员薪酬及拟定董事长、高级管理人员2024年度薪酬方案，调整2023年限制性股票激励计划
授予价格，向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的相关议案进行了讨论和审议。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事和高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。调整了公司2023年限制性股票激励计划的授予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的相关事项，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

2024年任职期间，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，本人均出席了会议。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，审议2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，对2……
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