公告日期：2025-11-10

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-107
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：陶诚先生

非独立董事：陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生、Dr. Shutao Li先生、程东先生、韩芳女士

独立董事：孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士

公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

相 关 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2025 年 10 月 25 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：孔玉生先生（召集人）、沈蜀江女士、郑秋红女士

薪酬与考核委员会：沈蜀江女士（召集人）、郑秋红女士、陶诚先生

提名委员会：郑秋红女士（召集人）、孔玉生先生、陶诚先生

战略委员会：陶诚先生（召集人）、张贤明先生、杨德诚先生

以上各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

1、总经理：陶诚先生

2、副总经理：张贤明先生、匡中华先生

3、财务总监：韩芳女士

4、董事会秘书：杨德诚先生

5、证券事务代表：张后发先生

上述高级管理人员及其他人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，匡中华先生与张后发先生简历详见附件。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

电话 0769-89195695 0769-89195695

传真 0769-89195658 0769-89195658

邮箱 ir@minglidagroup.com ir@minglidagroup.com

联系地址 广东省东莞市清溪镇罗马先 广东省东莞市清溪镇罗马先
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限公司 1 楼 105 会议室 限公司 1 楼 105 会议室

五、公司部分董事、监事届满离任情况

1、公司第二届董事会独立董事王鸿科先生将不再担任公司任何职务，非独立董事陶红梅女士、卢常君先生、米亚夫先生在本次董事会换届后离任，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，陶红梅女士直接持有公司8,692,920股、卢常君先生直接持有公司8,692,920股，陶红梅女士和卢常君先生为董事长陶诚先生的一致行动人，米亚夫先生不直接持有公司股份，王鸿科先生未持有公司股份，以上第二届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、公司第二届监事会任期届满后，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事陈娜女士、蔡咏梅女士、……
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