公告日期：2025-07-18

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-075
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月18日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行,实际发行面值总额100,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605,877.36元。上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三

方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。

公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集 实施主体

资金

铭利达安徽含山精密结构

1 件生产基地建设项目（一 73,567.43 35,000.00 安徽铭利达科技有限公司
期）

铭利达江西信丰精密结构

2 件生产基地建设项目（一 60,441.57 30,000.00 江西铭利达科技有限公司
期）

3 新能源关键零部件智能制 27,985.81 10,000.00 肇庆铭利达科技有限公司
造项目（一期）

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 公司

合计 186,994.81 100,000.00 -

2、募集资金用途变更情况

公司基于市场变化情况及自身经营发展需要，为满足海外战略客户需求、优
化公司全球战略布局、提升海外市场交付能力以及降低国际贸易格局变化可能对
公司形成的潜在不利影响，提高募集资金的使用效率与投资回报，拟将原募投项
目“铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）”和“新能源关键零
部件智能制造项目（一期）”尚未使用的合计45,000.00万元募集资金（占公司
可转债募集资金总额的45%）用于公司新增的募投项目“墨西哥新能源汽车精密
结构件生产基地建设项目”的建设。

此次变更前后募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前拟使用募集资金 调整后拟使用募集资金

1 铭利达安徽含山精密结构件生 35,000.00 -
产基地建……
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