公告日期：2025-04-29

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-048
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年4月26日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

公司现任独立董事王鸿科先生、孔玉生先生和沈蜀江女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，将在2024年年度股东大会上进行汇报。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《经济参考报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年年度报告》及其摘要中引用的财务信息已经第二届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

公司《2025年第一季度报……
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