公告日期：2025-04-29

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况及 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况

公司制定了 2024 年年度发展战略和经营目标，上下团结一心，坚持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供更优质的产品与服务。国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受行业内部竞争加剧、公司海外投资持续加速等众多因素的影响，公司的经营形势依旧面临挑战。2024 年度主要财务指标与上年度对比情况如下：

单位：人民币万元

项目 2024 年度 2023 年度 同比增长

营业收入 255,888.76 406,952.48 -37.12%

归属于上市公司普通股股东的净 -46,933.73 31,960.86 -246.85%
利润

归属于上市公司普通股股东的扣 -47,865.92 28,428.15 -268.38%
除非经常性损益后的净利润

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增长

资产总额 610,362.49 563,960.23 8.23%

净资产 190,377.10 257,921.16 -26.19%

二、2024 年董事会会议召开及董事履职情况

1、董事会会议召开情况

会议时间 会议届次 审议内容 会议结果

2024 年 3 第二届董事会 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 全部审议
月 27 日 第十五次会议 案）>及其摘要的议案》 通过

2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

相关事宜的议案》

4、《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限

公司股权激励管理制度>的议案》

5、《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议

案》

6、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东

大会的议案》

1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议

案》

2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议

案》

3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报

告>的议……
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