公告日期：2025-04-29

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行各项职责，依法独立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行全面监督，及时掌握公司财务状况以及运作情况，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

会议时间 会议届次 审议内容 会议结果

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

2024 年 3 第二届监事会 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 全部审议

月 27 日 第十一次会议 施考核管理办法>的议案》 通过

3、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计

划首次授予激励对象名单>的议案》

1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议

案》

2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议

案》

3、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报

告>的议案》

2024 年 4 第二届监事会 4、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要 全部审议

月 24 日 第十二次会议 的议案》 通过

5、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

8、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资

金进行现金管理的议案》

9、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担

保的议案》

10、《关于公司开展 2024 年度外汇套期保值业

务的议案》

11、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

12、《关于公司授权董事会制定中期分红预案的

议案》

1、《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划

2024 年 5 第二届监事会 相关事项的议案》 全部审议
月 16 日 第十三次会议 2、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激 通过

励对象首次授予限制性股票的议案》

2024 年 6 第二届监事会 《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划授 审议通过
月 18 日 第十四次会议 予价格的议案》

2024 年 6 第二届监事会 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金 审议通过
月 25 ……
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