公告日期：2026-01-14

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2026-004
华厦眼科医院集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14
日召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会及第四届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。具体组成情况如下：

1、非独立董事：

（1）非职工代表董事：苏庆灿、陈凤国、李晓峰；

（2）职工代表董事：张广斌；

2、独立董事：傅元略（会计专业人士）、王志强（会计专业人士）、郑文礼。

其中，苏庆灿先生为公司第四届董事会董事长。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第四届董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于2025年12月30日、2026年1月14日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

二、董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会专门委员会具体组成情况如下：

序号 董事会专门委员会 召集人 其他委员

（主任委员）

1 审计委员会 傅元略 王志强、郑文礼

2 提名委员会 王志强 郑文礼、张广斌

3 薪酬与考核委员会 郑文礼 王志强、陈凤国

4 战略与可持续发展委员会 苏庆灿 李晓峰、傅元略

公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

三、高级管理人员的聘任情况

公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，本届高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体组成情况如下：

1、总经理：苏庆灿；

3、财务总监：陈鹭燕；

4、董事会秘书：曹乃恩。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。董事会秘书曹乃恩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、证券事务代表的聘任情况

公司第……
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