公告日期：2025-12-30

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-039

华厦眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第
三届董事会第十二次会议，决定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临
时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数
1.00 累积投票提案

候选人的议案 （3）人

1.01 选举苏庆灿先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举陈凤国先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数
2.00 累积投票提案

候选人的议案 （3）人

2.01 选举傅元略先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举王志强先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举郑文礼先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、议案披露情况

上述提……
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