公告日期：2025-04-28

华厦眼科医院集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，认真落实公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度发展规划汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”全国眼健康规划目标的关
键之年。作为国内大型眼科医疗连锁集团，公司顺应国家政策导向及行业发展趋势，抓紧机遇，持续深耕眼科医疗市场，有序推进全国眼科医疗服务网络布局，完善“医教研”协同发展体系，强化临床学科建设，着力引进和培养高水平眼科医疗人才，提升诊疗能力和服务水平，引进国际先进水平的创新技术和设备，深化医疗信息化与智能化建设，构建公司智慧医疗体系，持续为患者提供国际前沿的诊疗技术和优质诊疗服务。

报告期内，公司实现营业收入 40.27 亿元，同比增长 0.35%；实现归属于上
市公司股东的净利润 4.29 亿元，同比下降 35.63%。截至报告期末，公司总资产79.24 亿元，归属于上市公司股东的净资产 57.94 亿元。

二、2024 年度董事会建设及运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，持续提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，切实提
升公司规范运作和透明度；充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（一）机构设置情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成
符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司独立董事积极发挥职能作用，以谨慎的态度行使表决权，勤勉、认真地行使权利和履行义务，能够有效保障公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会各专门委员会均能按照议事细则的有关规定履行各自职责，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，为董事会科学决策提供有效支撑。
（二）制度建设情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，持续健全内部控制制度，提升公司治理水平。报告期内，董事会制订及修订了公司治理制度 10 项，涵盖公司章程、议事规则、经营管理类制度等多层次制度文件，确保公司治理符合上市公司监管要求。

（三）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，共审议议案 26 项，会议的召集、
召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，各项决议事项都得到了切实落实，有效推动了公司持续、稳定、健康发展。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。公司 2024 年度董事会会议召开情况及决议内容如下：

会议届次 召开时间 审议通过议案

第三届董事会 2024 年 1 月 8 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》

第五次会议

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的……
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