公告日期：2025-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于华厦眼科医院集团股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“华厦眼科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对华厦眼科使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

二、募集资金使用计划

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序 号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额

1 天津华厦眼科医院项目 61,000,000.00 61,000,000.00

2 区域视光中心建设项目 229,638,100.00 229,638,100.00

3 现有医院医疗服务能力升级项目 84,000,000.00 84,000,000.00

4 信息化运营管理系统建设项目 203,868,000.00 203,868,000.00

5 补充运营资金项目 200,000,000.00 200,000,000.00

合 计 778,506,100.00 778,506,100.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元，扣除募
集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 198,998.64 万元。

三、超募资金使用情况

（一）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

2022 年 11 月 28 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公 司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资
金。上述具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的公告》（公告编号：2022-005）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2022-020）。

2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展 需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。上述
具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-018）、《2023 年年度股东大会……
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