公告日期：2025-04-25

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-025
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 25 日以通讯方式（口头、微信）送达，全体董事同意豁免通知时限。
应出席本次董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》

自 2025 年 4 月 7 日起至 2025 年 4 月 25 日下午收市，公司股票出现在任意
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“宇邦转债”当期转股
价格 36.94 元/股的 85%（即 31.40 元/股）的情形，根据《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，已触发“宇邦转债”转股价格的向下修正条款。经审议，公司董事会决定本次不行使“宇邦转债”的转股价格向下修正的权利，
同时在未来六个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），若再次触
发“宇邦转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年10 月 26 日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宇邦转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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