公告日期：2025-04-21

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

（一）营业收入及利润情况

2024 年度，光伏产业链出现竞争加剧、阶段性供需错配、产品价格下行、盈利空间承压等局面。公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解各中心、各部门考核指标，上下同心，持续提升经营质效。报告期内，公司实现营业收入 327,565.95 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,861.30 万元。在客户价值创造方面，公司把握新产品的开发机会, 在巩固优势领域产品的同时，积极推动新技术研发和产品创新。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升主营业务领域的核心优势，助力公司可持续发展。

（二）2024 年，公司已完成的重点工作：

1、点燃技术新火种，激活增长新脉搏

在当下充满挑战和机遇的时代，技术创新是推动公司高质量发展的核心动力。报告期内，公司持续加大研发投入，积极投身于前沿技术的研发，公司在焊带细分领域创造性地提出多层复合焊带技术方案，通过改变传统焊带的结构设计、调整材料配比和热处理等工艺，率先在 XBC 电池技术上得到客户端验证和市场化应用，助力下游客户在 XBC 电池组件非硅材料降本上取得重大突破。在为客户提供焊带降本技术解决方案的同时，也进一步提升公司产品的竞争力，有利于公司培育、激发新的业务增长点。

2、打造数字化平台，赋能精细化管理

公司以智能办公系统和 ERP 系统为核心，以实现从订单生成、生产执行到仓储配送的全流程智能管控，为公司业务提供精准、快速、灵活的数字化支持和质量追溯为目标，启动了系统整合和优化提升工作。2024 年度，完成了ERP+MOM 以及 OA 系统升级项目的立项、签约、前期调研和主要的开发设计工作。

3、践行 ESG 发展理念，规划可持续未来蓝图

报告期内，董事会积极践行 ESG（环境、社会和治理）发展理念，建立较为完善的风险管理体系，确保决策透明公正，保障股东与利益相关方的权益。《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》将全面展示公司在治理效能与社会责任方面的坚定步伐和实践成果，积极向资本市场传递公司的企业价值与社会责任。

4、完善公司治理结构，提升规范运作水平

公司董事会持续完善公司治理体系，按照相关法律法规的最新规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理制度》等治理制度，优化决策程序，提升公司治理效能，确保董事会、监事会和股东会等机构的合法运作和科学决策，打通内部信息流转通道，打造开放包容的沟通氛围，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，着力创造董事、监事、高级管理人员充分了解并履行职责的优质环境。

二、董事会的日常工作开展情况

（一）报告期内董事会会议情况

公司董事会共召开会议 15 次，审议并通过 58 项议案；会议均严格执行《公
司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策提出专业意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。

报告期内董事出席董事会情况如下：

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