公告日期：2025-04-21

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-013
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。应出席本次
董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。

公司独立董事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。董事会收到了在任独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12
月 31 日总股本 109,878,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 10,987,840.40 元（含税），其余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制建立的合理性、完整性和
实施的有效性进行了评价。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内控审计报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。