公告日期：2025-04-21

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-024
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17
日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会
的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案以及对应的提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信 √

额度的议案》

7.00 《关于变更注册和办公地址、修改<公司章程>并办理 √

工商变更登记的议案》

2、上述议案已经由第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21……
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