公告日期：2025-04-26

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-016
广东泰恩康医药股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 4月 14日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年 4月 24日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、彭朝辉先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议议案如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，秉着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司第四届董事会已离任独立董事芮奕平先生、方智伟先生、郑慕强先生，第五届董事会在任独立董事彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上述职。
《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理郑汉杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，2024 年度公司经营管理层扎实工作，稳健经营，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了 2024年度的发展目标。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，认为：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过；保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

《2024 年度内部控制评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司……
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