公告日期：2025-04-26

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-018
广东泰恩康医药股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

1、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润108,220,025.76元，母公司实现净利润120,648,242.09元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法

定盈余公积 12,064,824.21 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分
配利润为 387,324,555.25 元；母公司累计未分配利润为 280,331,491.82 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的净利润为 280,331,491.82 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年经营情况，
经董事会提议，拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 425,497,500 股扣除公司回购
专户中已回购股份 1,985,118 股后的总股本 423,512,382 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 84,702,476.40 元
（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

4、如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为84,702,476.40 元（含税），2024 年度公司未进行股份回购注销。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计为 84,702,476.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 78.27%。

5、董事会审议上述利润分配方案至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本因股份回购等事项发生变动的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 84,702,476.40 127,053,714.60 165,471,250.00

（预计数） （实施数） （实施数）

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的

净利润（元） 108,220,025.76 160,200,147.40 174,614,590.33

合并报表本年度末累计

未分配利润（元） 387,324,555.25

母公司报表本年度末累

计未分配利润（元） 280,3……
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