公告日期：2025-04-26

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-023
广东泰恩康医药股份有限公司

关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足安徽泰恩康制药有限公司（以下简称“安徽泰恩康”）、广东泰恩康生物科技有限公司（以下简称“泰恩康生物”）、山东华铂凯盛生物科技有限公司（以下简称“山东华铂凯盛”）、江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）、广东泰恩康制药厂有限公司（以下简称“泰恩康制药厂”）的日常经营和业务发展需要，根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2025年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。其中，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 25,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 15,000 万元。

上述担保额度预计及授权的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保的金额、方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准，担保额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关合同文件。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
七次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》。本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

公司 2025 年度拟为上述子公司提供担保总额度合计不超过人民币 40,000 万
元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况 如下：

单位：万元

担保方 被担保方 截至目前 本次担 担保额度占公 是否
担保方 被担保方 持股 资产负债 担保余额 保额度 司最近一期净 关联
比例 率 资产比例 担保

安徽泰恩康 100% 81.53% 0 15,000 8.49% 否

博创园 60.73% 18.30% 0 6,000 3.40% 否

公司 泰恩康生物 100% 45.82% 0 8,000 4.53% 否
山东华铂 100% 63.82% 0 8,000 4.53% 否
凯盛

泰恩康制药厂 100% 56.14% 0 3,000 1.70% 否

注：1、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据 孰高为准。

2、担保额度占公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

在年度担保计划额度内，资产负债率低于 70%的子公司担保额度可调剂给
其他资产负债率低于 70%的子公司使用；资产负债率 70%以上的子公司仅能从 股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处调剂担保额度。公司将根据 实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

三、被担保对象基本情况

（一）被担保对象之一

1、名称：安徽泰恩康制药有限公司

2、成立日期：1992 年 12 月 2 日

3、注册地点：安徽省马鞍山市当涂县工业……
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