公告日期：2025-04-26

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-029
广东泰恩康医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召
开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）
召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，审议通过《关
于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

（2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-
15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼会议
室

二、会议审议事项

（一）股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
……
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