公告日期：2025-04-26

广东泰恩康医药股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2025 年 4 月

广东泰恩康医药股份有限公司

2024年度监事会工作报告

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东泰恩康医药股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现将公司2024年度监事会工作报告如下：

一、2024年度公司监事会召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2024年度公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》

1.01 提名林姿丽女士为第五届监事会非职工代表
第四届监 监事候选人

1 2024.01.18 事会第十 1.02 提名梁瑛女士为第五届监事会非职工代表监
六次会议 事候选人

2 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议

案》

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

第五届监 1 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2 2024.02.05 事会第一 《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交
次会议 2 易的议案》

《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2024
1 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议

第五届监 案》

3 2024.03.27 事会第二 2 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2024
次会议 年员工持股计划管理办法>的议案》

3 《关于公司及子公司 2024 年度拟向金融机
构申请授信额度暨关联担保的议案》

4 《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额
度预计的议案》

1 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的
议案》

2 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的
议案》

3 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议
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